诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2023-038
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月25日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司提供担保的议案》
根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任保证书根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有财务义务。香港诺禾根据出资比例60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为4680000 美元。合资方 AITbiotech Pte Ltd 按出资比例 40%提供同等比例担保，
担保金额为3120000美元。担保期限自本议案被董事会审议通过日起生效至项目截止之日结束，无需股东大会审议无反担保。
本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体1股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
2023年9月2日
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