奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2023-088
无锡奥特维科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会
议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，因股权激励相关事项较为紧急，依据《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2022年8月29日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次会议的紧急通知。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9人，实际到会董事9人。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司27名激励对象因个人原因放弃认购，公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，对《无锡奥特维科技股份有限公2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关事项进行调整。本次股权激励计划拟授予限制性股票的激励对象人数由1283人调整为1256人。
除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-091）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。
（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年8月29日为授予日，向符合条件的1256名激励对象授予75.6214万股限制性股票，授予价格为100.00元/股。
具体内容详见公司于 2023年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-090）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
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