本钢板材:半年报监事会决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-053
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司九届监事会十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于2023年8月18日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2023年8月29日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事4人，实际出席会议监事4人。
4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年半年度报告》
监事会对董事会编制的二Ｏ二三年半年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《鞍钢集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规
的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二三年八月三十一日