奥泰生物:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688606证券简称：奥泰生物公告编号：2023-046
杭州奥泰生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月17日以电子邮件的方式发出
会议通知，于2023年8月28日上午11：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事
5名，实到出席董事5名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于的议案》；
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（二）审议通过《关于的议案》；
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（三）审议通过《关于的议案》；
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分）由51.0000元/股调整为28.0067元/股；限制性股票的授予数量由77.0000
万股调整为113.2516万股。其中，首次授予数量由72.0000万股调整为105.8976万股；预留授予数量由5.0000万股调整为7.3540万股。
议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票。
董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（四）审议通过《关于的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》、《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司
《2022年年度报告》及激励对象个人绩效考核结果，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合条件的97名激励对象可归属的限制性股票数量合计为311957股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票。
董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（五）审议通过《关于的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：
由于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有3名激励对象因离
职而不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计19120股。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（六）审议通过《关于的议案》。
董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长高飞先生《关于提议杭州奥泰生物技术股份有限公司回购公司股份的函》，公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过60元/股（含），回购资金总额不低于人民币4200万元（含），不超过人民币6000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023年8月29日