卓然股份:关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2023-054
上海卓然工程技术股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划（草案修正案）》”或“本激励计划”）、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计125.49万股，现将具体情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年2月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于公司的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于 2022年 2月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告2. 2022 年 2 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事宋远方先生作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2022年2月26日至2022年3月7日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务类别在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年3月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-009）。
4.2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划关事宜的议案》。
5. 2022 年 3 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-011）。
6.2022年5月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.2023年3月10日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于2023年3月11日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露了相关公告。8. 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修正案）》《考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票具体原因如下：
1、鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1人已离职，已不符合激励对象资格，其已获授予但尚未归属的合计4.86万股限制性股票不得归属，予以作废。
2、因本次预留部分限制性股票授予日为2023年3月10日，则预留授予部
分的第一个归属期即2022年的20%归属权益作废，预留部分的归属期为2023、
2024年两个会计年度。本次预留部分限制性股票2022年的20%归属权益合计
24.32万股限制性股票予以作废。
3、公司本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标为：
（1）以2021年营业收入值为业绩基数，对2022年度的营业收入值比2021年营
业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：
年度营业收入相对于2021年增长率
（A）归属期对应考核年度目标值
触发值(An)
（Am）
首次授予第一个归属期202220%15%
注：上述“营业收入”口径以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
考核指标考核指标完成比例公司层面归属比例
A≧Am X=100%
考核年度营业收入相对于 An≦A