泛亚微透:泛亚微透第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2023-038
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第
三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以直接送达、
微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年8月28日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2023年半年度报告》及《泛亚微透2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《泛亚微透2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-040）。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2023年8月29日