保力新:关于变更会计师事务所的公告

证券代码：300116股票简称：保力新公告编号：2023-071
保力新能源科技股份有限公司关于
变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对公
司2022年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告；
2、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；
3、原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）；
4、变更原因：公司原审计机构已连续6年为公司提供审计服务，为了更
好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司财务审计需求等情况，公司经筛选及预先沟通，拟聘任中兴财光华作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
5、公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对本次拟变更审计机构
的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开
了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
1（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1999年1月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）统一社会信用代码：9111010208376569XD
（5）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
（6）承办本业务的分支机构基本信息：
*机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
*成立日期：2014年3月10日
*组织形式：特殊普通合伙企业分支机构
*统一社会信用代码：914101000954189788
* 营业场所：郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号国家大学科技园 Y23-4号
*分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
（7）业务资质：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师
事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
2、人员信息
（1）首席合伙人：姚庚春
（2）合伙人人数（截至2022年末）：156人
（3）注册会计师人数（截至2022年末）：812人
（4）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至2022年末）：
2325人
3、业务规模
（1）2022年度业务总收入：100960.44万元
（2）2022年度审计业务收入：88394.40万元
（3）2022年度证券业务收入：41145.89万元
（4）2022年度上市公司年审情况：76家，涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电
力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
（5）2022年度上市公司审计收费总额：11134.50万元
（6）本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为“电气机械及器材制造业”，该行业上市公司审计客户为5家。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17740.49万元。
职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年中兴财光华不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管
理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，记录处分3次。
（二）项目信息
1、人员基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李留庆，1999年6月11日成为执业注册会计师，
3从2000年4月开始从事上市公司审计业务，2014年3月10日开始在本所执业。
近三年签署或复核上市公司审计报告2家。
（2）拟签字注册会计师：张帆，2020年12月8日成为执业注册会计师，从2021年5月开始从事上市公司审计业务，2017年11月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
（3）质量控制复核人：陈新爽，2007年10月11日成为执业注册会计师，从2008年11月开始从事上市公司审计业务，2014年3月10日开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；
近三年，不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3、审计收费
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费是按照业务所承担的
责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专
业技术程度等因素协商确定。公司管理层将按照股东大会授权，根据2023年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与中兴财光华协商确定具体费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构已连续为公司提供审计服务6年，上年度审计意见类型为保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构已连续6年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司财务审计需求等情况，公司经筛选及预先沟通，拟聘任中兴财光华作为公司2023年度财务审计机构。
4（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换2023年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查，认为中兴财光华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质和独立性，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：中兴财光华具有从事证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的审计工作，并且同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
独立意见：
经核查，独立董事认为：中兴财光华具有从事证券、期货相关业务职业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，并将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
3、董事会及监事会审议情况
公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议均一致
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请利中兴财光华为公司2023年度审计机构。本次聘请审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。
5四、备查文件
1、审计委员会履职的证明文件；
2、第五届董事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、第五届监事会第二十六次会议决议；
6、拟聘请会计师事务所和签字会计师的相关材料。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
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