华发股份:华发股份第十届董事局第二十九次会议决议公告

股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2023-044
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第二十九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十九次会
议通知于2023年8月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、珠海华发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)作为一家经中国银
行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。
2、《珠海华发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》充分反
映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在重大缺陷。
同意公司与财务公司开展金融业务。
特此公告。珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二三年八月三十日