先进数通:监事会决议公告

证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2023-051
北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会2023年第二次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日
以电子邮件方式发出召开第四届监事会2023年第二次定期会议的通知，并于
2023年8月28日在公司4层大会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事经过认真地审阅和讨论，认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2023年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》
监事会对公司2020年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
-1-表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票
2名可解除限售的激励对象的资格合法有效，公司《2020年限制性股票激励计划》
设定的第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，同意公司为2名激励对象办理第三个解除限售期223600股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票42名满足归属条件的激励对象的资格合法有效，公司《2020年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第三个归属期符合归属条件，同意公司为42名激励对象归属第二类限制性股票1294800股并办理相关的归属登记手续。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会2023年第二次定期会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司监事会
2023年8月28日