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泛亚微透:泛亚微透第三届监事会第十三次会议决议公告

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泛亚微透:泛亚微透第三届监事会第十三次会议决议公告

fanlitou 发表于 2023-8-29 00:00:00 浏览:  753 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688386证券简称:泛亚微透公告编号:2023-039
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议通知于2023年8月18日以直接送达、微信等方式发出,并通过电话进行确认,会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及其摘要》经审核,监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报告的内容与
格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2023年半年度报告》及《泛亚微透2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《泛亚微透2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-040)。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司监事会
2023年8月29日
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