兆驰股份:第六届监事会第五次会议决议的公告

证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2023-035
深圳市兆驰股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知
于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午16:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼1楼会议室以现场结合
通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议议案情况
出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1.审议《关于购买董监高责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2023年9月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-036）。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售资产进展暨签订的议案》；
经审议，监事会同意公司与南昌兆投、顾伟先生签订《关于受让项下权利义务的协议》之补充协议一》。
具体内容详见公司2023年9月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2023-037）。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二〇二三年九月九日