合康新能:2023年第二次临时股东大会会议决议公告

2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2023－062
北京合康新能科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年8月31日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：2023年8月31日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023年8月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技
股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2023年8月24日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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8、会议出席情况：
（1）出席会议并表决的股东及授权代表人数共16人，代表公司有表决权的
股份数212333618股，占公司总股本的19.0842%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为208685418股，占公司总股本
18.7563%；参加网络投票的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份数
3648200股，占公司总股本的0.3279%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者共15人，代表公司有表决权的股份数
3648200股，占公司总股本的0.3279%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意211052318股，占出席会议所有股东所持股份的99.3966％；
反对652700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3074％；弃权628600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2366900股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8786％；反对652700股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8910％；弃权628600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于及其摘要的议案》
表决结果：同意210822118股，占出席会议所有股东所持股份的99.2881％；
反对882900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4158％；弃权628600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2136700股，占出
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席会议的中小股东所持股份的58.5686％；反对882900股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2010％；弃权628600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意210822118股，占出席会议所有股东所持股份的99.2881％；
反对882900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4158％；弃权628600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2136700股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5686％；反对882900股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2010％；弃权628600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
表决结果：同意210822118股，占出席会议所有股东所持股份的99.2881％；
反对882900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4158％；弃权628600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2136700股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5686％；反对882900股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2010％；弃权628600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、孙振
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3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
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