宝莱特:关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-068
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的事项
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事
陈思平先生的书面辞职申请，陈思平先生因个人原因自2023年9月5日辞去第八届董事会非独立董事职务，在辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。
陈思平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。陈思平先生上述职务的原定任期为2022年12月26日至2025年12月25日，截至本公告出具日，陈思平先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺的情况。陈思平先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对陈思平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！二、关于补选董事的事项
依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司于2023年9月5日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会提名陈坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，陈坚先生简历见附件，其任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对陈坚先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。补选陈坚先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一。证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-068债券代码：123065债券简称：宝莱转债
上述董事候选人具备上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2023年9月5日证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-068
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
附件：
陈坚，非独立董事候选人，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，北京万东医疗科技股份有限公司董事，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任唯医创业投资(苏州)有限公司总经理。陈坚先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。