天坛生物:天坛生物第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600161证券名称：天坛生物编号：2023-033
北京天坛生物制品股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于2023年8月18日以电子方式发出会议通知，于2023年8月29日在北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼三层第一会议室召开。会议由监事会主席陈键先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：
一、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-034）。
二、审议通过《2023年半年度报告正本及其摘要》，并提出审核意见如下：
（一）公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（三）截至本意见提出之日，未发现参与2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2023年半年度报告》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2023年8月29日