华谊集团:2023年第一次临时股东大会资料

上海华谊集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会资料
二○二三年九月十五日上海华谊集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议
目录
一、2023年第一次临时股东大会须知………………………………………2
二、2023年第一次临时股东大会会议议程…………………………………3
三、关于选举公司董事的议案………………………………………………4
1上海华谊集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2上海华谊集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年9月15日上午9时
会议地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室
大会主席：顾立立董事长
会议议程：
序号议程发言人一宣布大会开幕顾立立二关于选举公司董事的议案刘文杰三股东发言并投票表决四宣读投票结果李爱敏五律师宣读法律意见书齐元浩
3上海华谊集团股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东：
现将《关于选举公司董事的议案》说明如下，请予审议。
依照《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名钱志刚先生为董事候选人。
董事候选人简历：
钱志刚，男，1981年01月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，上海市嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。
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