楚江新材:关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的公告

证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2023－118
债券代码：128109债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）申请在全国中小企业
股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，并授权顶立科技董事长会同其经营层具体办理顶立科技新三板挂牌相关事宜，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、顶立科技的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：湖南顶立科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430100788042096T
3、成立时间：2006年05月25日
4、注册资本：3989.2752万元
5、法定代表人：戴煜
6、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
7、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1271号
8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器1械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设
计服务；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；
机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；泵及真空设备制造；
泵及真空设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构
截至目前，顶立科技的股权结构如下：
单位：万元序号股东名称持股金额持股比例
1安徽楚江科技新材料股份有限公司2661.600066.7189%
2国家产业投资基金有限责任公司242.29546.0737%
3戴煜220.34355.5234%
4长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）190.11504.7657%
5长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）114.06902.8594%
6长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）114.06902.8594%
27湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）83.84052.1016%
8湖南高新创业投资集团有限公司79.85592.0018%
9长沙经开东方鑫业产业投资合伙企业（有限合伙）45.96271.1522%
10湖南五矿高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）40.11431.0056%
11长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）38.02300.9531%
12芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）38.02300.9531%
13合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）38.00000.9526%嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合
1438.00000.9526%
伙）
15航证科创投资有限公司17.86350.4478%
16北京高新创投中机投资管理有限公司13.23900.3319%
17陈才7.85930.1970%
18长沙工善二号投资合伙企业（有限合伙）6.00210.1505%
合计3989.2752100.0000%
（三）财务状况
顶立科技最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2022年12月31日2023年6月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额134999.25143060.86
负债总额51749.2955197.36
净资产83249.9687863.50
2022年度2023年1-6月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入45546.7124001.85
净利润6141.214185.65
（四）其他情况说明
1、顶立科技主营业务为专业从事特种热工装备研制、生产和销售，
与公司及其他下属公司的主营业务不同，不存在同业竞争情况。
2、顶立科技拥有独立的业务体系，具备独立完整的生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司实际控制
3人控制的企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，不损害
公司独立上市地位和持续盈利能力。
3、公司与顶立科技之间存在销售、采购等交易，相关交易按照市
场价格进行，定价公允，不存在通过相关交易进行利益输送的情形。
4、截至目前，公司与顶立科技不存在高级管理人员交叉任职的情况。
5、顶立科技不含公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产。
6、公司未来三年将根据顶立科技经营成长需求，遵循有利于公司
长远发展和股东利益的原则，继续保持对顶立科技的控股权，若公司根据自身战略调整对前述事项或有其他安排，公司将及时履行审批程序和信息披露义务。
二、申请新三板的目的及对公司的影响
本次顶立科技拟申请在新三板挂牌，将有利于拓展顶立科技融资渠道，进一步完善顶立科技治理结构，促进顶立科技的业务发展，增强核心竞争力。
顶立科技在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对顶立科技的控制权，不会影响公司独立上市地位。不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。顶立科技在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。
三、相关审批程序及相关意见
1、董事会审议意见公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司顶立科技申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权顶立科技董事长会同其经营层具体办理顶立科技新三板挂牌相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。
42、独立董事意见
公司独立董事认为：公司控股子公司顶立科技拟申请在全国中小
企业股份转让系统挂牌事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，有利于顶立科技进一步完善法人治理结构，促进公司业务发展，提高治理水平，提升公司行业竞争力，符合公司长期发展战略规划，对公司有一定的积极影响，不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意控股子公司顶立科技申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项。
四、风险提示
顶立科技筹备并申请新三板挂牌，需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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