上海谊众:上海谊众药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2023-062
上海谊众药业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月8日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数242
普通股股东人数242
2、出席会议的股东所持有的表决权数量52821250
普通股股东所持有表决权数量52821250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.8176例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.8176
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：关于审议《上海谊众药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股1701912932.22021537297629.10372042914538.67612、议案名称：关于审议《上海谊众药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股1701012932.20311538197629.12082042914538.6761
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股1701012932.20311538197629.12082042914538.6761
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于审议《上海170150.3248153745.457214264.2180谊众药业股份91292976417有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
22、议案名称：170150.2982153845.483814264.2180关于审议《上海01291976417谊众药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东170150.2982153845.483814264.2180
大会授权董事01291976417会办理公司
2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案1、2、3涉及关联股东，相关股东已回避议案表决。
3、本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案，未经出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周锋、沈国兴
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2023年9月9日