杭华股份:杭华油墨股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688571证券简称：杭华股份公告编号：2023-031
杭华油墨股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）第三届监事会第十六次会议于2023年9月2日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发出会议通知，并于2023年9月7日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事3名，实到监事3名。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议并通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的授权对公司
2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《杭华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭华油墨股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-032）。
1（二）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2023年第三次临时股东大会审
议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划以2023年9月7日为首次授予日，并同意以3.45元/股的授予价格向符合授予条件的120名激励对象授予限制性股票825.70万股。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭华油墨股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
特此公告。
杭华油墨股份有限公司监事会
2023年9月8日
2