顺发恒业:2023年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000631证券简称：顺发恒业公告编号：2023-45
顺发恒业股份公司
2023年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2023年9月8日14点30分。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月8日9:15~9:25，
9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月8日9:15
至15:00期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
5．主持人：王红民
因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，经公司过半数以上董事推举，由董事王红民代为主持本次股东大会。
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人，代表股份
11499542543股，占公司有表决权股份总数（2189967318股）的68.47%。（注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户中股份205311766股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量
1492995239股，占公司有表决权股份总数（2189967318股）的68.17%；
2）通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份数量6547304股，占
公司有表决权股份总数（2189967318股）的0.30％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1．《关于调整经营范围及修订部分条款的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例本议案获得有效表决权股份
149933174399.99%2108000.01%//
总数的2/3以上通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中小占出席会议中小股占出席会议中小股数股东有效表决权股数东有效表决权股份股数股东有效表决权股份总数的比例总数的比例股份总数的比例
749996397.27%2108002.73%//
修订后的《公司章程》，请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2．《关于增补王涛先生为第九届监事会非职工代表监事的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权表决
2占出席会议有占出席会议有占出席会议有结果
股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例
149886064399.95%6819000.05%//通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中小占出席会议中小股占出席会议中小股数股东有效表决权股数东有效表决权股份股数股东有效表决权股份总数的比例总数的比例股份总数的比例
702886391.16%6819008.84%//
3．《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
3.1增补许小建先生为第九届董事会非独立董事
议案表决情况：
占出席会议有效表决同意股数表决结果权股份总数的比例
149733088999.85%许小建先生当选为公司第九届董事会非独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
549910971.32%
3.2增补陈利军先生为第九届董事会非独立董事
议案表决情况：
占出席会议有效表决同意股数表决结果权股份总数的比例
149731579199.85%陈利军先生当选为公司第九届董事会非独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
548401171.12%
3.3增补凌感女士为第九届董事会非独立董事
议案表决情况：
占出席会议有效表决同意股数表决结果权股份总数的比例
149731569199.85%凌感女士当选为公司第九届董事会非独立董事
3其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
548391171.12%
上述董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所
2．律师姓名：戴诚彤、唐琳红
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司《2023年度第二次临时股东大会决议》；
2、上海建纬（杭州）律师事务所《关于顺发恒业股份公司2023年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司董事会
2023年9月9日
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