四川路桥:四川路桥2023年第八次临时股东大会会议资料

2023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第八次临时股东大会
会议资料
2023年9月15日
12023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第八次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
三、会议主持：赵志鹏
四、会议记录：李美慧
五、会议审议内容序号会议议案宣读人页码非累积投票议案审议《关于调整公司2023年度日常性关联交易
1冯静3预计额度的议案》
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
22023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案一四川路桥建设集团股份有限公司关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
公司先后于2022年12月30日、2023年1月16日召开
第八届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》；同意公司2023年度日常性关联交易预计额合计金
额为1273.94亿元。
截至2023年6月30日，公司已发生日常性关联交易合计金额为474.29亿元（未经审计）。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增3.25亿元，“接受劳务”调增4.97亿元，“采购商品”调增1.10亿元，“提供劳务”调增55.56亿元，合计调增64.88亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1338.82亿元。
前次日常关联交易的预计和执行情况及调整后日常关联交易预计金额和类别请参见附件。
32023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。该事项构成关联交易，关联股东需回避表决。
2023年9月15日
附件：《2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细》
42023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
附件：2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细
单位：亿元与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后6月30日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道物流集团有限公
1.241.182.421.52
司及其子公司四川蜀道高速公路集团有
0.020.700.72
限公司及其子公司四川蜀道城乡投资集团有
0.020.02
限责任公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有
0.011.331.340.39
限公司及其子公司蜀道交通服务集团有限责
0.30-0.30
出售商品任公司及其子公司四川蜀道铁路投资集团有
0.03-0.010.020.01
限责任公司及其子公司蜀道资本控股集团有限公
0.02-0.02
司及其子公司四川藏区高速公路有限责
0.01-0.01
任公司及其子公司四川高速公路建设开发集
0.040.380.420.06
团有限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.080.08
小计1.773.255.021.98蜀道投资集团有限责任公
0.400.40
司四川蜀道城乡投资集团有
0.150.140.290.07
限责任公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有
1.378.6710.041.16
限公司及其子公司
其中：四川智慧高速
接受劳务1.368.009.360.98科技有限公司蜀道交通服务集团有限责
0.120.120.03
任公司及其子公司四川高速公路建设开发集
0.050.050.100.01
团有限公司及其子公司四川蜀道铁路投资集团有
2.890.453.340.34
限责任公司及其子公司
52023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后6月30日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道高速公路集团有
4.40-4.350.05
限公司及其子公司四川蜀道物流集团有限公
0.010.090.10
司及其子公司四川藏区高速公路有限责
0.010.01
任公司及其子公司蜀道资本控股集团有限公
0.640.64
司及其子公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公0.020.020.02司四川蜀道工程设计咨询集
团有限责任公司及其子公3.003.000.19司
其中：四川交投设计
咨询研究院有限责任5.00-2.003.000.19公司
蜀道集团其他附属企业5.01-4.260.75
小计13.894.9718.861.82蜀道投资集团有限责任公
70.85-2.4268.4322.05
司蜀道交通服务集团有限责
1.540.472.010.68
任公司及其子公司四川蜀道城乡投资集团有
12.730.4613.196.40
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀城广业
7.803.3011.105.64
贸易有限公司
其中：四川铁投城乡
采购商品投资建设集团有限责4.92-2.832.090.76任公司四川蜀道铁路投资集团有
1.491.492.980.37
限责任公司及其子公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公3.23-1.261.970.62司四川蜀道物流集团有限公
117.07-12.66104.4130.61
司及其子公司
62023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后6月30日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川蜀物兴川
42.287.4949.7716.68
物流发展有限公司
其中：四川省交通物
4.252.156.401.48
资有限责任公司
其中：四川蜀物广润
12.662.5815.246.27
物流有限公司
其中：四川蜀物蓉欧
10.00-4.805.202.03
实业有限公司
其中：四川蜀物路面
29.89-17.5312.360.56
材料有限公司
采购商品其中：四川蜀物天府
3.035.088.111.73
建材有限公司
其中：四川蜀道物流
7.41-4.782.630.10
集团有限公司四川蜀道智慧交通集团有
3.319.3112.622.84
限公司及其子公司
其中：四川云控交通
3.309.3112.612.84
科技有限责任公司四川蜀道高速公路集团有
0.091.291.380.12
限公司及其子公司四川藏区高速公路有限责
2.692.69
任公司及其子公司
其中：四川藏高实业
2.492.49
有限责任公司四川成渝高速公路股份有
0.300.300.09
限公司及其子公司四川高速公路建设开发集
1.001.000.56
团有限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.500.430.930.25
小计210.811.10211.9164.59蜀道投资集团有限责任公
0.50-0.360.14
司蜀道交通服务集团有限责
0.50-0.50
任公司及其子公司提供劳务蜀道资本控股集团有限公
3.92-0.123.801.90
司及其子公司
其中：四川雅康高速
3.26-0.163.101.73
公路有限责任公司
72023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后6月30日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川藏区高速公路有限责
119.7612.73132.4947.19
任公司及其子公司
其中：四川久马高速
58.0421.6479.6819.97
公路有限责任公司
其中：四川康新高速
10.57-2.607.976.64
公路有限责任公司
其中：四川泸石高速
51.15-6.6144.5420.51
公路有限责任公司四川成渝高速公路股份有
47.09-1.3645.739.33
限公司及其子公司
其中：四川成乐高速
40.72-4.5136.218.09公路有限责任公司
其中：四川成渝高速
4.38-0.364.020.42
公路股份有限公司
其中：四川遂广遂西
高速公路有限责任公4.494.490.68司四川高速公路建设开发集
438.3142.05480.36171.87
团有限公司及其子公司
其中：四川仁沐高速
2.95-0.352.600.61
公路有限责任公司提供劳务
其中：四川成南高速
23.28-1.5421.748.71
公路有限责任公司
其中：四川乐西高速
34.8921.4656.3525.34
公路有限责任公司
其中：四川绵九高速2.582.485.062.66公路有限责任公司
其中：四川沿江金宁44.121.0445.1620.33高速公路有限公司
其中：四川沿江宜金92.496.6199.1049.24高速公路有限公司
其中：四川成绵苍巴
高速公路有限责任公80.75-12.6568.1031.34司
其中：四川达陕高速1.300.922.220.54公路有限责任公司
其中：四川德会高速
1.8528.1630.011.40
公路有限责任公司
82023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后6月30日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川广绵高速
78.105.9684.0622.25
公路有限责任公司
其中：四川开梁高速
10.69-0.979.722.09
公路有限责任公司
其中：四川攀西高速
公路开发股份有限公3.120.633.750.41司
其中：四川达州绕城
西段高速公路有限责13.44-2.3211.121.93任公司
其中：四川高速公路
建设开发集团有限公6.05-3.322.731.57司
其中：四川天眉乐高
25.61-2.3223.291.17速公路有限责任公司
其中：四川成内渝高
2.122.12速公路有限责任公司
四川蜀道城乡投资集团有
57.62-5.3152.3114.09限责任公司及其子公司
其中:四川恒景房地
3.190.033.221.11产开发有限公司
提供劳务其中:四川和锦高铁
沿线新型城镇化投资38.90-31.047.864.82发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府
3.042.996.031.85置业有限公司
其中:四川省新铁投
2.35-0.212.140.63
资有限公司
其中:四川瑞成置业
3.30-0.303.001.32
有限责任公司
其中:四川铁投宏锦
9.009.000.49
房地产开发有限公司
其中:四川卓锦投资
12.8912.89
建设有限责任公司四川蜀道高速公路集团有
305.42-10.96294.46129.29
限公司及其子公司
其中：四川宁西高速
公路建设开发有限公31.56-0.9930.5714.42司
92023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后6月30日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川川黔高速
12.1512.1510.63
公路有限公司
其中：四川会禄高速
27.80-15.2512.552.96
公路有限公司
其中：四川乐汉高速
4.3712.4716.843.82
公路有限责任公司
其中：四川乐资铜高
51.38-9.5041.8815.93
速公路有限公司
其中：四川西香高速
58.95-9.6449.3119.91
建设开发有限公司
其中：四川沿江攀宁
37.9613.8051.7623.98高速公路有限公司
其中：四川镇广高速
提供劳务77.89-7.8270.0735.11公路有限责任公司
其中：四川泸永高速
2.942.940.32
公路有限责任公司四川蜀道铁路投资集团有
24.9519.1044.0515.21
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀道建筑
5.50-0.505.002.34
科技有限公司
其中：汉巴南城际铁
6.995.2712.266.44
路有限责任公司
其中：四川隆叙宜铁
12.2512.2824.536.39
路有限公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公11.130.3911.521.49司
其中：四川成兰铁路
6.290.116.40
投资有限责任公司
其中：叙镇铁路有限
2.010.832.840.90
责任公司四川蜀道物流集团有限公
0.351.281.630.01
司及其子公司四川蜀道新制式轨道集团
31.85-3.0328.8213.01
有限责任公司及其子公司
其中：四川都金山地
轨道交通有限责任公19.301.4620.768.91司
102023年第八次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后6月30日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：成达万高速铁
7.67-1.016.662.86
路有限责任公司四川蜀道智慧交通集团有
0.370.801.170.45
限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业3.200.854.051.72
其中：四川铁能电力
3.060.573.631.71
开发有限公司
小计1044.9755.561100.53405.56
关联租赁蜀道集团及其附属企业1.001.000.08资金使用
蜀道集团及其附属企业1.001.000.09费
担保费蜀道集团及其附属企业0.500.500.17
合计1273.9464.881338.82474.29
注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
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