芯朋微:验资报告苏公W[2023]B069号

无锡芯朋微电子股份有限公司
验资报告公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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苏公 W[2023]B069 号
无锡芯朋微电子股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年8月24日9时止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准
则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币113319360.00元，实收资本（股本）为人民币
113319360.00元。根据贵公司股东大会决议和修改后的章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138号）核准，贵公司向特定对象发行股票。贵公司本次申请增加注册资本人民币17904986.00元，变更后注册资本为人民币131224346.00元。经我们审验，截至2023年8月24日9时止，贵公司向特定对象发行股票17904986股，每股面值1元，每股发行价人民币54.11元，募集资金总额人民币968838792.46元，扣除发行费人民币8955125.23元（不含税），实际募集资金净额人民币959883667.23元（大写：玖亿伍仟玖佰捌拾捌万叁仟陆佰陆拾柒元贰角叁分），其中：新增注册资本人民币
17904986.00元，资本公积人民币941978681.23元。特定对象均以货币资金出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币113319360.00元，实收资本（股本）人民币113319360.00元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月22日出具苏公W[2022]B161号验资报告。截至2023年8月24日9时止，贵附件1新增注册资本实收情况明细表截至2023年8月24日9时止
被审验单位名称：无锡芯朋微电子股份有限公司货币单位：元新增注册资本的实际出资情况
其中：新增实收资本（股本）认缴新增股东名称
注册资本知识土地货币实物其他合计占新增其中：货币出资产权使用权金额注册资本占新增注册
比例%金额资本比例%
中信证券股份有限公司（自营）887081.00887081.00887081.00887081.004.95887081.004.95
申万宏源证券有限公司2635372.002635372.002635372.002635372.0014.722635372.0014.72
华西银峰投资有限责任公司554426.00554426.00554426.00554426.003.10554426.003.10
UBS AG 554426.00 554426.00 554426.00 554426.00 3.10 554426.00 3.10
财通基金管理有限公司571058.00571058.00571058.00571058.003.19571058.003.19华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农554426.00554426.00554426.00554426.003.10554426.003.10业银行股份有限公司）华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工554426.00554426.00554426.00554426.003.10554426.003.10商银行股份有限公司）华泰资产管理有限公司（华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值554426.00554426.00554426.00554426.003.10554426.003.10成长资产管理产品）
诺德基金管理有限公司1441508.001441508.001441508.001441508.008.051441508.008.05
广发证券股份有限公司554426.00554426.00554426.00554426.003.10554426.003.10
兴证全球基金管理有限公司9043411.009043411.009043411.009043411.0050.519043411.0050.51
合计17904986.0017904986.00----17904986.0017904986.00100.0017904986.00100.00附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2023年8月24日9时止
被审验单位名称：无锡芯朋微电子股份有限公司货币单位：元
认缴注册资本实收资本（股本）股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额出资出资占注册资本占注册资本金额金额金额金额
比例%比例%总额比例%总额比例%
限售条件流通股/非流通股
-人民币普通股A股 - 17904986.00 13.64 - - 17904986.00 17904986.00 13.64无限售条件流通股
-人民币普通股A股 113319360.00 100.00 113319360.00 86.36 113319360.00 100.00 - 113319360.00 86.36
合计113319360.00100.00131224346.00100.00113319360.00100.0017904986.00131224346.00100.00附件3：
验资事项说明
一、变更前后基本情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“贵公司”）前身为无锡芯朋
微电子有限公司，于2011年11月30日整体变更为股份有限公司。统一社会信用代码为
91320200782736492H；法定代表人：张立新；住所：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦；
经营范围：电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务；自营各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。贵公司本次增资前的注册资本为人民币113319360.00元，实收资本（股本）人民币113319360.00元。
根据贵公司股东大会决议和修改后的章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2138号文核准，贵公司向特定对象发行股票17904986股，每股面值1元，增加注册资本人民币17904986.00元，变更后的注册资本为人民币131224346.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司股东大会决议和修改后的章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2138号文核准，贵公司向特定对象发行股票17904986股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.11元。
三、审验结果
截至2023年8月24日9时止，贵公司已收到特定对象缴纳的新增注册资本人民币
17904986.00元，占新增注册资本的100%。
（一）截至2023年8月24日9时止，贵公司已向特定对象发行股票17904986股，每股
面值1元，每股发行价格为人民币54.11元，募集资金总额为人民币968838792.46元，扣除发行费用人民币8955125.23元（不含本次发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额），贵公司募集资金净额为人民币959883667.23元，其中：新增注册资本人民币17904986.00元，资本公积人民币941978681.23元。。
贵公司于2023年8月24日收到国泰君安证券股份有限公司汇缴的特定对象认缴款
968838792.46元扣除含税承销保荐费用人民币8000000.00元后的金额人民币玖亿陆仟零
捌拾叁万捌仟柒佰玖拾贰元肆角陆分（￥960838792.46元），已存入贵公司在招商银行股份有限公司无锡分行开立的账户510904133110908。（二）贵公司变更后股本为人民币131224346.00元，占注册资本总额的100%。
四、其他事项
贵公司为本次股票发行发生的发行费用明细如下：
金额单位：人民币元项目不含增值税金额增值税进项税额合计
承销保荐费用7547169.81452830.198000000.00
审计费用377358.4922641.51400000.00
律师费用471698.1028301.90500000.00
信息披露费用226415.0913584.91240000.00
印花税240030.92-240030.92
发行制作费92452.825547.1898000.00