华纳药厂:第三届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：688799证券简称：华纳药厂公告编号：2023-052
湖南华纳大药厂股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临
时会议于2023年9月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2023年9月8日送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》
鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，基于审慎性考虑，公司董事会决定在公司2023年第一次临时股东大会中取消《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等
3项议案，上述3项议案暂不提交股东大会审议。公司将结合相关法律法规和自
身实际情况，对公司2023年限制性股票激励计划进行调整和优化，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
除取消上述3项议案外，公司2023年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事高翔回避表决。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2023年9月11日