臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

浙江臻镭科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
江“”浙臻镭科技股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十五次会
议于⒛23年9月8日在公司会议室召开作为公司的独立董事经认真审阅相
关资料并对具体情况进行详细了解后我们根据《中华人民共和国公司法》(以
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下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》等法律法规及《浙江臻镭科技“”股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定基于客观、独立的判
断立场对公司本次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
我们在充分了解非独立董事候选人郁发新先生、张兵先生、谢炳武先生、
陈浔濠先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后认为上述非独立
董事候选人均具各担任上市公司非独立董事的资格未发现具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的现象。公司董事会对非独立董事候选人的提名程序、表决程序规范符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们一致同意公司董事会关于上述非独立董事候选人的提名并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见
我们在充分了解独立董事候选人翁国民先生、江乾坤先生、周守利先生的
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后认为上述独立董事候选人均具
备担任上市公司独立董事的资格未发现具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于
独立董事的任职资格及独立性要求。公司董事会对独立董事候选人的提名程序、表决程序规范符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们一致同意公司董事会关于上述独立董事候选人的提名并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:翁国民、江乾坤、月守利
2023饵二9丿习8日(以下无正文为签署页 )(本页无正文为 《浙江臻锸科技股份有限公刊独立茧韦大∫第 ^lrll茧 书公笫十五次会议相关事项的独立志见》之签署页)
独立董事签字:
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