迅捷兴:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2023-054
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
董事会认为，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，该报告真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金的使用情况，同时公司委托了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们一致同意通过该议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司业务开展需要，一致同意于
2023年9月20日召开公司2023年第三次临时股东大会。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2023年9月5日