粤电力A:广东电力发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-47
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年9月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司全体高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
1法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例
一出席现场会议的股东（代理人）32380084256172.3931%
其中：A股股东 3 3749177864 84.2157%
B股股东 29 51664697 6.4710%
二通过网络投票的股东（代理人）21639101501.2173%
其中：A股股东 15 63703390 1.4309%
B股股东 6 206760 0.0259%
三合计出席会议股东（代理人）53386475271173.6104%
其中：A股股东 18 3812881254 85.6466%
B股股东 35 51871457 6.4969%
四中小股东（代理人）502206117724.2019%
其中：A股股东 16 180396992 4.0522%
B股股东 34 40214780 5.0369%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于修改公司的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn.表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7934%，占有效表决权股份总数的2/3以上）同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3806233254 99.8256% 6648000 0.1744% 0 0.0000%
B股 11888377 22.9189% 39863780 76.8511% 119300 0.2300%
合计381812163198.7934%465117801.2035%1193000.0031%
中小股东17398069278.8628%4651178021.0831%1193000.0541%
2（2）审议《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3812765654 99.9970% 115600 0.0030% 0 0.0000%
B股 51789497 99.8420% 81960 0.1580% 0 0.0000%
合计386455515199.9949%1975600.0051%00.0000%
中小股东22041421299.9104%1975600.0896%00.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二三年九月十六日
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