博思软件:第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-085
福建博思软件股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日以电
子邮件方式发出第四届监事会第二十三次会议的通知，并于2023年9月10日
15:00以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会
议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议公司及其摘要的议案》。
经审核公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认为：
（1）公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）
及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
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（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于审议公司的议案》。
经审核公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司监事会认为：
（1）公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对
象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于核实公司的议案》。
经审核公司《2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，公司监事会认为：
（1）本激励计划首次授予部分激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。首次授予部分激励对象中不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
*最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
*最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
*最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
*具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
*法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
*中国证监会认定的其他情形。
（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情
3证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-085况的说明。
具体激励对象名单见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇二三年九月十日
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