苏豪弘业:苏豪弘业2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2023-059
苏豪弘业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）68721382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）27.8486
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事王廷信先生以视频方式参会；
2、公司在任监事4人，出席2人；监事会主席曹金其先生，监事翟郁葱女士因
公未出席会议；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68503982 99.6836 217400 0.3164 0 0.0000
2、议案名称：关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68503982 99.6836 217400 0.3164 0 0.0000
3、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68503982 99.6836 217400 0.3164 0 0.0000
4、议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3155511 93.5545 217400 6.4455 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1关于选举唐震女士为公315551193.55452174006.445500.0000
司第十届董事会独立董事的议案
4关于为参股公司提供担315551193.55452174006.445500.0000
保的关联交易议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案4为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：张秋子、张琨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年9月16日
*上网公告文件《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》