沃尔德:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2023-038
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月14日
（二）股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量54549481
普通股股东所持有表决权数量54549481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.8883例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.8883
注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
1和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股545494811000000
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股545494811000000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案，不涉及需对中小投资者进行单独计票的事项。
3、本次股东大会审议的议案，不涉及股东回避表决的事项。
三、律师见证情况
21、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、刘金升
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果
等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2023年9月15日
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