京源环保:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2023-063
转债代码：118016转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月11日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
其中：A股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量72915989
普通股股东所持有表决权数量72915989
其中：A股股东所持有表决权数量 72915989
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.2268例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.2268
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 48.2268比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以
现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于向银行申请增加2023年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股72915989100.000000.000000.0000
其中：A股 72915989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于向银行1191100.000000.000000.0000申请增加20234888年度综合授信额度的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：李晖、罗晋航
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2023年9月12日