三湘印象:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2023-055
三湘印象股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间：2023年9月15日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
9月15日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2023年9月15日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加表决的股东及股东代表共19人，代表股份总数554001084股，占公司有表决权股份总数的46.9214%；
其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数159760326股，占公司有表决权股份总数比例为13.5310%；通过网络投票的股东共16人，代表股份总数394240758
1股，占公司有表决权股份总数的33.3904%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共12人，代表股份总数119844股，占公司有表决权股份总数比例为0.0102％；
其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数1000股，占公司有表决权股份总数比例为0.0001％；通过网络投票的股东共11人，代表股份总数118844股，占公司有表决权股份总数比例为0.0101％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
2/3以上审议通过
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议
所有/中小所有/中小所有/中小股数股东所持有股数股东所持有股数股东所持有
（股）表决权股份（股）表决权股份（股）表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例
（%）（%）（%）总表决
55394768499.9904534000.009600
情况中小股
东表决6644455.44215340044.557900情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：周芙蓉、汤亦炜；
2（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2023年9月16日
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