昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688366证券简称：昊海生科公告编号：2023-044
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月8日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
1.审议通过《关于调整 2021年 A股限制性股票激励计划授予价格的议案》经审核，监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会
及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，对 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格）进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
综上，同意公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格由 94.30 元/股调整为 93.90 元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事魏长征因其配偶为本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司监事会
2023年9月12日