网宿科技:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2023-122
网宿科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月24日以公告
的形式通知召开2023年第四次临时股东大会。2023年9月1日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于聘请2023年度审计机构的议案》、《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本暨修订的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司2023年9月1日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，对此，公司于2023年9月2日发布了《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-115）。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年9月 12 日（星期二）下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 座 5层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月
12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘成彦先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为2420261405股（公司股权登记日总股本为2437304195股，扣除截至股权登记日公司已回购股份17042790股）。
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共46名，代表531538336股，占公司股权登记日有表决权股份总数的21.9620%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共42名，代表61377499股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.5360%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份470399177股，占公司股权登记日有表决权股份总数的19.4359%；
（2）通过网络投票的股东共36名，代表股份61139159股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的2.5261%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议，
部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
对此项特别决议议案，出席会议的关联股东周丽萍女士、蒋薇女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：
同意500429187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.3294%；反对
24516065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.6702%；弃权2200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意36859234股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的60.0533%；反对24516065股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.9431%；弃权2200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0036%。
2、审议并通过《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
对此项特别决议议案，出席会议的关联股东周丽萍女士、蒋薇女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：
同意500429187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.3294%；反对
24516065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.6702%；弃权2200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意36859234股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的60.0533%；反对24516065股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.9431%；弃权2200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0036%。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
对此项特别决议议案，出席会议的关联股东周丽萍女士、蒋薇女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：
同意500429187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.3294%；反对
24516065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.6702%；弃权2200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意36859234股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的60.0533%；反对24516065股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.9431%；弃权2200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0036%。
4、审议并通过《关于调整公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划＞激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第六届董事会第二次会议审议通过）对此项特别决议议案，同意530794836股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8601%；反对739000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1390%；弃权4500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意60633999股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7886%；反对739000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2040%；弃权4500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0073%。
5、审议并通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》
对此项议案，同意530225655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7530%；反对670800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1262%；
弃权641881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1208%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意60064818股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8613%；反对670800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0929%；弃权641881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0458%。
6、审议并通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第六届董事会第四次会议审议通过）
对此项特别决议议案，同意530794836股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8601%；反对739000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1390%；弃权4500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意60633999股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7886%；反对739000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2040%；弃权4500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0073%。7、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》对此项议案，出席会议的关联股东陈宝珍女士，周丽萍女士、蒋薇女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意262543147股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4917%；
反对698000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2645%；弃权643381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2438%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意60036118股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8145%；反对698000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1372%；弃权643381股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0482%。
8、审议并通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
对此项特别决议议案，同意530149955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7388%；反对745000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1402%；弃权643381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1210%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意59989118股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7380%；反对745000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2138%；弃权643381股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0482%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2023年9月12日