艾迪药业:艾迪药业第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2023-054
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2023年9月12日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。会议于2023年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1.审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》
公司监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，系基于公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以
及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次增加募投项目实施主体和实施地点。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-056）。
2.审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司监事会认为：本次对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作
为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《江苏艾迪药业股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-057）。
3.审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会认为：根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划激励对象的首次授予日为2023年9月15日符合《管理办法》
等法律、法规以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；公司确定首
次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施本
次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和技术骨干、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年9月15日，并同意以7.00元/股的授予价格向符合条件的13名激励对象授予120.40万股限制性股票。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
2023年9月16日