和达科技:和达科技第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2023-056
浙江和达科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第
四届监事会第一次会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限的要求。
经与会监事一致推举，本次会议由监事高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监
事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定的议案》为规范监事会印章的使用，公司制定《浙江和达科技股份有限公司监事会印章管理办法》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于豁免召开本次监事会通知期限的议案》
因本次公司监事会紧急召开，拟审议事项已与全体监事进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提请全体监事豁免本次监事会的通知期限要求，同意本次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江和达科技股份有限公司监事会
2023年9月16日