奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2023-095
无锡奥特维科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月18日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数98
普通股股东人数98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量96841619
普通股股东所持有表决权数量96841619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.5481例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.5481
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年半年度资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9671047799.8645001311420.1355
（二）累积投票议案表决情况
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01选举薄煜明先生9665779699.8101是
为公司第三届董事会独立董事
2.02选举杨建红先生9665779699.8101是
为公司第三届董事会独立董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司174199.25240013110.7476
2023年半年度176542
资本公积转增股本预案的议案》
2.1选举薄煜明先173598.95210000
生为公司第三9084届董事会独立董事
2.2选举杨建红先173598.95210000
生为公司第三9084届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杜佳盈、孔德洲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2023年9月19日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。