濮阳惠成:濮阳惠成关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2023-074
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券进入换股期的提示性公告
控股股东曲水奥城实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日
接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）关于其2023年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券进入换股期的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况奥城实业于2023年3月23日面向专业投资者非公开发行3亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”），本期可交债期限为3年，标的股票为濮阳惠成A股股票。具体内容详见公司于 2023年 3月 24日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债募集说明书的约定，本期可交债将于2023年9月25日进入换股期，换股期限为自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换
债券到期日前一个交易日止，即2023年9月25日至2026年3月20日止，初始换股价格为27.98元/股。2023年5月22日，因濮阳惠成实施2022年度权益分派，本期债券换股价格已由27.98元/股调整为27.58元/股。濮阳惠成电子材料股份有限公司二、对上市公司的影响
截至公告披露日，奥城实业持有濮阳惠成 A股股票 102858211股，占濮阳惠成现有股本总额的34.70%；奥城实业及一致行动人王中锋先生共持有公司股
份104301211股，占公司总股本296382447股的35.19%。进入换股期后，奥城实业所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少，但奥城实业仍为公
司第一大股东，不影响奥城实业的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。
换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注奥城实业所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2023年9月19日