华特气体:广东华特气体股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2023-119
转债代码：118033转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会
议于2023年9月20日下午16:00以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年9月15日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》经核查，监事会认为：本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。综上，监事会一致同意公司增加2023年度日常关联交易金额。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-116）。
（二）、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内部控制审计的过程中，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。综上，监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度的财务
及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-117）。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司监事会
2023年9月21日