康希诺:2023年第二次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2023-054
康希诺生物股份公司
2023年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东
大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月20日
（二）股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
其中：A股股东人数 28
H股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量69141212
普通股股东所持有表决权数量69141212
其中：A股股东所持有表决权数量 43052825
H股股东所持有表决权数量 26088387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比27.99例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.99
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
17.43比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
10.56比例（%）
2、2023年第二次 A股类别股东大会出席情况
1、出席 A股类别股东大会的股东和代理人数 28
2、出席 A股类别股东大会的 A股股东所持有表决权的股份
43052825总数（股）
3、出席 A股类别股东大会的 A股股东所持有表决权股份数
37.64
占公司 A股有表决权股份总数的比例（%）
3、2023年第二次 H股类别股东大会出席情况
1、出席 H股类别股东大会的股东和代理人数 2
2、出席 H股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
26089587总数（股）
3、出席 H股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
19.66
占公司 H股有表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）2023年第二次临时股东大会
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股6676193696.558823146763.3478646000.0934
其中：A股 42635365 99.0304 417260 0.9692 200 0.0005
H股 24126571 92.4801 1897416 7.2730 64400 0.2469
1.02议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
普通股6676161896.558423149943.3482646000.0934
其中：A股 42635047 99.0296 417578 0.9699 200 0.0005
H股 24126571 92.4801 1897416 7.2730 64400 0.2469
1.03议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股6713950397.104919371092.8017646000.0934
其中：A股 43012932 99.9073 39693 0.0922 200 0.0005
H股 24126571 92.4801 1897416 7.2730 64400 0.2469
1.04议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股6713950397.104919371092.8017646000.0934
其中： A股 43012932 99.9073 39693 0.0922 200 0.0005
H股 24126571 92.4801 1897416 7.2730 64400 0.2469
（二）2023年第二次 A股类别股东大会
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 42635365 99.0304 417260 0.9692 200 0.0005
1.02议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 42635047 99.0296 417578 0.9699 200 0.0005
1.03议案名称：《股东大会议事规则》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 43012932 99.9073 39693 0.0922 200 0.0005
1.04议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 43012932 99.9073 39693 0.0922 200 0.0005
（三）2023年第二次 H股类别股东大会
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
H股 24126571 92.4759 1897416 7.2727 65600 0.2514
1.02议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
H股 24126571 92.4759 1897416 7.2727 65600 0.2514
1.03议案名称：《股东大会议事规则》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
H股 24126571 92.4759 1897416 7.2727 65600 0.2514
1.04议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
H股 24126571 92.4759 1897416 7.2727 65600 0.2514
（四）关于议案表决的有关情况说明
2023年第二次临时股东大会议案 1，2023年第二次 A股类别股东大会议案
1，2023年第二次 H股类别股东大会议案 1为特别决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、李博文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。康希诺生物股份公司董事会
2023年9月21日