首药控股:首药控股（北京）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688197证券简称：首药控股公告编号：2023-031
首药控股（北京）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量88040629
普通股股东所持有表决权数量88040629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.1991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.1991
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
11、公司在任董事7人，出席7人，其中现场出席6人，通过视频系统出席1人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议；其他高级管理人员、相关候
选人员和见证律师现场列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股88040629100.00000000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）
2.01李文军先生88043153100.0028是
2.02许新合先生8804015399.9994是
2.03王静晗先生8804015399.9994是
2.04李庭女士8803905799.9982是
3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）
3.01张强先生8803992399.9991是
3.02刘学先生8803992899.9992是
3.03杨国杰先生88042033100.0015是
4、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
2议案得票数占出席会议有效
议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）
4.01刘爽女士88042223100.0018是
4.02陈曦女士8803903599.9981是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于续聘
2023年度财务
1报表及内部控87528100.00000000
制审计机构的议案》
2.01李文军先生90052102.8836
2.02许新合先生8705299.4561
2.03王静晗先生8705299.4561
2.04李庭女士8595698.2040
3.01张强先生8682299.1934
3.02刘学先生8682799.1991
3.03杨国杰先生88932101.6040
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案2-4涉及逐项表决，各议案组下每位候选人员的选举结果均为“当选”；
3、议案1-3对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会召开前，三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证
券交易所审核无异议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
3律师：李梦、曹子腾
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2023年9月21日
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