龙星化工:龙星化工关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002442证券简称：龙星化工公告编号：2023-042
龙星化工股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第五届董事会2023年第一次会议、2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。
根据公司2022年度股东大会的授权，公司于2023年9月20日召开第五届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件章节主要修订内容修订情况更新本次拟发行可转债募集资金
（二）发行规模总额
二、本次发行概况更新本次拟发行可转债募集资金
（十八）本次募集资
总额、募投项目拟使用募集资金《龙星化工股份有限公金用途投入金额司向不特定对象发行可
（一）最近三年一期转换公司债券预案（修补充公司2023年1-6月财务数据财务报表订稿）》三、财务会计信息
（三）公司最近三年
及管理层讨论与分补充公司2023年1-6月财务指标一期财务指标析
（四）公司财务状况补充公司2023年1-6月财务状况分
分析析四、本次向不特定更新本次拟发行可转债募集资金
对象发行的募集资-总额、募投项目拟使用募集资金金用途投入金额更新本次拟发行可转债募集资金募集资金使用计划
-总额、募投项目拟使用募集资金部分投入金额
（一）本次发行符合
《管理办法》向不特《龙星化工股份有限公定对象发行可转换公司向不特定对象发行可
四、本次发行方式司债券的相关规定更新本次拟发行可转债募集资金转换公司债券论证分析
的可行性（三）本次发行符合总额、每年产生的利息报告（修订稿）》
《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定
五、本次发行方案
-补充最新董事会审议情况
的公平性、合理性更新本次拟发行可转债募集资金
一、本次募集资金
-总额、募投项目拟使用募集资金使用计划投入金额《龙星化工股份有限公补充2023年以来轮胎行业的相关
（三）项目建设的可司向不特定对象发行可数据及更新对汽车市场前景的分行性转换公司债券募集资金析
三、募集资金投资使用可行性分析报告调整本次募投项目投资构成中的
项目基本情况及可（四）投资概算（修订稿）》征地费金额行性分析更新本次募投项目涉及的土地情
（六）项目备案和环
况、环评批复、节能审查、安全评情况评价等手续的办理进展情况
（一）主要假设和前
一、本次发行摊薄提条件按照调整后的募集资金规模和假
即期回报对公司主（二）本次发行摊薄设测算本次发行摊薄即期回报对《关于公司向不特定对要财务指标的影响即期回报对公司主要公司主要财务指标的影响象发行可转换公司债券财务指标的影响分析
摊薄即期回报、采取填四、本次募集资金
补措施及相关主体承诺投资项目与公司现（二）公司从事募投（修订稿）》有业务的关系，公项目在人员、技术、更新截至2023年6月30日公司拥有司从事募投项目在市场等方面的储备情的专利情况
人员、技术、市场况等方面的储备情况
根据公司2023年5月9日召开的2022年度股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会
2023年9月20日