九强生物:关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2023-106
债券代码：123150债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，将于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会。
公司董事会于2023年9月17日收到股东刘希先生提交的《关于北京九强生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，书面将《关于及摘要的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘希先生直接持有公司股份67013676股，占公司总股本的比例为11.39%，占扣除回购专户中已回购股份总股本584291804股的比例为11.47%。刘希先生符合《公司法》《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，
前述临时提案有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。
上述议案已经公司于2023年9月17日召开的第四届董事会第三十七次（临时）会议、第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过，公司董事会、监事会同意将上述议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议；同时，董1事会同意取消原提交公司2023年第二次临时股东大会审议的《关于第五期限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
除上述取消及增加部分临时提案外，公司于2023年9月13日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现就取消及增加临时提案后的2023年第二次临时股东大会的通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次（临时）会
议审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年9月28日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2023年9月28日（星期四），其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日（星期四）上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年9月22日（星期五）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即
截至2023年9月22日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）。
二、会议审议事项
1、本次会议审议议案
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案《关于
1.00√及摘要的议案》《关于的
2.00√议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股
3.00√票激励计划相关事项的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第三十六次（临时）会议和公司第四
届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
3、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，作为公司第五期限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与公司第五期限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
4、上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会
审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向全体股东公开征集表决权。根据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事陈永宏先生就上述议案采取无偿的方式向公司全体股东公开征集表决权，内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告（修订稿）》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2023年9月25日（星期一）9:00—11:00，14:00—16:00。
3、登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证券事务部。
4、来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证券事务部。邮编：100191（信封注明“股东大会”字样）。
5、联系方式
联系人：王建民先生、包楠女士
电话：010-82247199
传真：010-82012812
电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层。
6、其他事项出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、第四届董事会第三十七次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东登记表北京九强生物技术股份有限公司董事会
2023年9月17日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350406”，投票简称为“九强投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月28日9:15—15:00的任意时间。
12、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京九强生物技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票议案《关于及摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第五期
3.00√限制性股票激励计划相关事项的议案》
投票说明：
1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同
时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。委托人签名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。附件3北京九强生物技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码股东账号持股数量是否代理代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址
股东签字（法人股东盖章）