熙菱信息:独立董事公开征集表决权的公告

证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2023-046
新疆熙菱信息技术股份有限公司
独立董事公开征集表决权的公告
独立董事方军雄保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事方军雄先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人独立董事方军雄先生未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事方军雄先生受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司拟于2023年10月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人方军雄作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2023年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事方军雄，其基本情况如下：
方军雄先生，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年至2007年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年至2012年任复旦大学管理学院副教授，2013年至2021年任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师，2021年8月至今任浙江财经大学会计学院教授，博士生研究生导师，
2021年3月至今任本公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
三、征集表决权的具体事项
1、由征集人针对2023年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股
东公开征集表决权：
议案1：《关于及其摘要的议案》；
议案2：《关于的议案》；议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
议案1、2、3为股权激励相关事项，征集人将根据被征集人或其代理人意见代为表决。
2、本次股东大会基本情况本次股东大会的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
3、征集主张
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2023年9月20日召开的第四届董事会第十六次会议，并且对《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》均投
了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
4、征集方案
（1）征集对象：截至2023年9月25日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（2）征集期限：2023年9月26日至2023年9月27日期间（每日上午9:30-
11:30，下午13:30-17:30）。
（3）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人表决的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集表决权委托授权书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托表决股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件：
* 委托表决股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、深 A 证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
*委托表决股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、深 A 证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；
*授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托表决股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层
收件人：新疆熙菱信息技术股份有限公司证券部
邮编：830000
联系电话：0991-5573585
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”字样。
第四步：由公司2023年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（5）委托表决股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
*已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
*在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
*股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
*提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（6）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行表决。出现多次表决的（含现场表决、网络表决），
以第一次表决结果为准。
（7）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
*股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
*股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
*股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：方军雄
2023年9月20日
附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》附件：
新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全文、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及
其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事方军雄先生作为本人/本公司的代理人出席于2023年10月10日召开的
新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，将所持新疆熙菱信息技术股份有限公司全部股份对应的表决权委托给新疆熙菱信息技术股份有
限公司独立董事方军雄先生行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见：
表决意见议案议案名称序号同意反对弃权《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
3.00股票激励计划相关事项的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
受托人仅就股东大会部分议案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他议案的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。
委托人表决权的股份数量以新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的股权登记日即2023年9月25日持有的股票数量为准。
委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。
本项授权的有效期限：自签署日起至公司2023年第一次临时股东大会结束止。
委托人姓名或名称(盖章)：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托股东证券账号：
委托人持有股数（按股东大会通知公告中股权登记日的持股数）：
委托股东联系方式：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期：年月日（本页无正文，为新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告之签字页）
独立董事签名：
方军雄
2023年9月20日