开开实业:关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告

股票代码：600272股票简称：开开实业编号：2023-042
900943 开开 B股
上海开开实业股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订部分条款的议案》该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议。
根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。注册地址变更及具体修订内容如下：
修订前修订后
第六条公司住所：中国上海海防路421号3号楼第六条公司住所（注册地）：中国上海市静安区
1-3楼，邮政编码 200040。 新闸路 921号 201室 K02，邮政编码 200041。
第八十四条董事、监事的提名方式和程序：第八十四条董事、监事的提名方式和程序：
（一）非独立董事提名方式和程序：（一）非独立董事提名方式和程序：
董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提名由股东代表出任的董事候选以上的股东可以提名由股东代表出任的董事候人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并公选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并布候选人的详细资料。候选人应在股东大会召开公布候选人的详细资料。候选人应在股东大会召前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选切实履行董事职责。后切实履行董事职责。
（二）独立董事的提名方式和程序：（二）独立董事的提名方式和程序：
董事会、监事会、单独或者合并持有公司已董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事的提名人人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者在提名前应当征得被提名人的同意，并公布候选保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提人的详细资料。提名人应当充分了解被提名人职名独立董事的权利。独立董事的提名人不得提名业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。名人的同意，并公布候选人的详细资料。提名人在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细应当按照规定披露上述内容。的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
（三）监事提名方式和程序：录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的
监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候选性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在人名单，提名人应在提名前征得被提名人同意，选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应并公布候选人的详细资料。候选人应在股东大会当按照规定披露上述内容。
召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开（三）监事提名方式和程序：
披露的监事候选人的资料真实、完整，并保证当监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%选后切实履行监事职责。以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候监事候选人中由职工代表担任的，由公司职选人名单，提名人应在提名前征得被提名人同工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。意，并公布候选人的详细资料。候选人应在股东董事、监事的选举，应当充分反映中小股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺意见。同次股东大会选举两名以上董事(含独立董公开披露的监事候选人的资料真实、完整，并保事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决证当选后切实履行监事职责。
时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应监事候选人中由职工代表担任的，由公司职当实行累积投票制。工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。
董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。同次股东大会选举两名以上董事(含独立董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订事项，需提请股东大会审议通过后授权公司总经理室办理相关工商变更登记。本次公司注册地址变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2023年9月23日