宝莱特:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-078
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股
东大会会议于2023年9月21日（星期四）下午14:30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2023年9月21日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生因公务出差，不便主持会议，本次会议由董事唐文普先生代为主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份79848606股，占上市公司总股份的30.2819％。
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其中：通过现场投票的股东6人，代表股份79846406股，占上市公司总股份的30.2811％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2200股，占上市公司总股份的0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2497371股，占上市公司总股份的0.9471％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2495171股，占上市公司总股份的0.9463％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份2200股，占上市公司总股份的
0.0008％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结
构的议案
表决结果：同意79848606股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2497371股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
2、关于变更部分募投项目实施方式的议案
表决结果：同意79848606股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东
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（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2497371股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
3、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意79848606股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2497371股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、唐伟振律师见证会议并出具法
律意见书，该法律意见书认为：贵公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
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