鞍钢股份:鞍钢股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2023-048
鞍钢股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年9月22日14:00。
网络投票时间为：2023年9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月22日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司会议室。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事张红军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
12.会议出席情况公司本次股东大会有表决权总股份数为9399442527股（其中内资股为7987902527股，外资股为1411540000股）。
出席会议的股东及股东授权委托代表24人，代表的股份总数为
5422983519股，占公司有表决权总股份数的57.69%，其中内资股股东及
股东授权委托代表23人，代表的股份总数为5059085069股，占公司有表决权总股份数的53.82%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为363898450股，占公司有表决权总股份数的3.87%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为5380009979股，占公司有表决权总股份数的57.24%；通过网络投票出席会议的股东人数22人，代表股份数量为42973540股，占公司有表决权总股份数的0.46%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1.提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2.表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议有表决议有表决表决议案名称有表决权股股数股数权股东所股数权股东所结果东所持表决持表决权持表决权权的百分比的百分比的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
选举王军先生为第
九届董事会执行董539863664699.55%243328730.45%140000.00%通过事。
2（2）内资股表决情况
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议议有表决议案名称有表决权股有表决权股股数股数股数权股东所东所持表决东所持表决持表决权权的百分比权的百分比的百分比选举王军先生为第九届董事会
505834406693.28%7410030.01%00.00%执行董事。
（3）外资股表决情况同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数东所持表决东所持表决东所持表决权的百分比权的百分比权的百分比选举王军先生为第九届董事会
3402925806.28%235918700.44%140000.00%执行董事。
（4）中小股东表决情况同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数东所持表决东所持表决东所持表决权的百分比权的百分比权的百分比选举王军先生为第九届董事会
422325370.78%7410030.01%00.00%执行董事。
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。
上述议案的具体内容见2023年8月29日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司第九届第十八次董事会决议公告》。
三、律师事务所对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证3券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会
2023年9月22日
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