招商积余:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2023-35
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：
修订前修订后
第十三条本章程所称高级管理人员是指第十三条本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。负责人、总法律顾问、首席合规官及公司董事会指定为高级管理人员的其他人员。
第一百二十三条董事会行使下列职权：第一百二十三条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；报告工作；
…………
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；律顾问、首席合规官等高级管理人员，并决定……其报酬事项和奖惩事项；
……
第一百二十四条董事会应当设立审核委第一百二十四条董事会下设审核委员员会，并可以根据需要设立战略、提名和薪酬会、战略与可持续发展委员会、提名和薪酬委等相关专门委员会。专门委员会对董事会负员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案门委员会的提案应当提交董事会审议决定。应当提交董事会审议决定。
…………
第一百五十一条总经理对公司的经营活第一百五十一条总经理对公司的经营活
动和行政管理等日常管理具体负责，行使下列动和行政管理等日常管理具体负责，行使下列职权：职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并（一）主持公司的生产经营管理工作，并
1修订前修订后
向董事会报告工作；向董事会报告工作；
…………
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员；经理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官
……等高级管理人员；
……
在原第一百六十二条后增加一条第一百六十三条公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名，兼任首席合规官，推进公司依法经营、合规管理。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席会议并提出法律意见。
后续条款序号顺延
除上述修订外，其他条款内容保持不变。由于增加条款，各章节序号依次调整。
二、其他说明
本次有关《公司章程》修订的议案尚需经公司股东大会以特别决议事项审议，待审议通过后方可实施。
三、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
二○二三年九月二十三日
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