工大高科:工大高科独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

合肥工大高科信息科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理规则》等法律法规、业务规则及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着审慎负责的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见经核查，我们认为，本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。所聘任的高级管理人员均具备相关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员
的任职资格和条件，未发现其存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；所聘任人员具备相关专业知识和工作经验，能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任程运安先生为公司总经理；聘任诸葛战斌先生、程磊先生、徐自军先生、李艳红女士担任公司副总经理；聘任胡梦慧女士担任公司董事会秘书；聘任余维先生担任公司财务负责人。
合肥工大高科信息科技股份有限公司
独立董事：吕蓉君、廖朝晖
2023年9月22日