兆驰股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2023-039
深圳市兆驰股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年9月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2023年9月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月
25日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2023年9月25日9:15--15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业
园3号楼会议室
5、会议主持人：董事长顾伟先生6、会议的通知：公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，所持有表决权的股份总
数为1552109300股，占公司有表决权股份总数的比例为40.2025%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为
226682530股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8715%；通过网络投票的股东
共13人，所持有表决权的股份总数为1325426770股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3310%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，所持有表决
权的股份总数为134145770股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4746%。
其中：通过现场投票的股东3人，所持有表决权的股份总数为334000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0087%；
通过网络投票的股东10人，所持有表决权的股份总数为133811770股，占公司有表决权股份总数的比例为2.9559％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：同意1551303700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9481％；反对455900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0294%；
弃权349700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0225%。
中小股东表决情况：同意133340170股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.3995%；反对455900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.3399%；弃权349700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的0.2607%。
2、审议并通过了《关于出售资产进展暨签订的议案》；
表决结果：同意1325639170股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9907%；反对123100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0093%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意130547384股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9058%；反对123100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份889084227股、顾伟先生持有公司股份3475286股，上述关联股东对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2023年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十六日