金博股份:金博股份关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2023-062
湖南金博碳素股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年10月10日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688598 金博股份 2023/9/27
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：廖寄乔
2.提案程序说明
公司已于2023年9月21日公告了2023年第二次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有11.30%股份的股东廖寄乔，在2023年9月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2023年9月26日，公司董事会收到廖寄乔先生发来的《关于提请增加湖南金博碳素股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2023年第二次临时股东大会上增加《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。上述临时提案已经公司于2023年9月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年9月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年10月10日14点00分
召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座638会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年10月10日
网络投票结束时间：2023年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于补选第三届董事会独立董事的议案》√2《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案2已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月21日、2023年 9 月 27 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2023年9月27日附件1：授权委托书
授权委托书
湖南金博碳素股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月10日召
开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于补选第三届董事会独立董事的议案》2《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。