臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司股东大会决议公告

证券代码：688270证券简称：臻镭科技公告编号：2023-042
浙江臻镭科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月26日
（二）股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7幢会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
普通股股东人数20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量62354042
普通股股东所持有表决权数量62354042
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.7825比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.7825
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6232517699.953716800.0027271860.0436
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6232517699.953716800.0027271860.0436
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6232517699.953716800.0027271860.04364、议案名称：《关于制订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6232517699.953716800.0027271860.04365、议案名称：《关于制订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6232517699.953716800.0027271860.0436
（二）累积投票议案表决情况
6.00关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
6.01关于选举郁发新先生6217167499.7075是
为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.02关于选举张兵先生为6217167499.7075是
公司第二届董事会非独立董事的议案
6.03关于选举谢炳武先生6217167499.7075是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案6.04关于选举陈浔濛先生6217167499.7075是为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.00关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
7.01关于选举翁国民6217167499.7075是
先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.02关于选举江乾坤6217167499.7075是
先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.03关于选举周守利6217167499.7075是
先生为公司第二届董事会独立董事的议案
8.00关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
8.01关于选举宋启河6217167499.7075是
先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
8.02关于选举邢宏波6217167499.7075是
先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
6.01关于选举郁发1230031498.5390
新先生为公司
第二届董事会非独立董事的议案
6.02关于选举张兵1230031498.5390
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.03关于选举谢炳1230031498.5390
武先生为公司
第二届董事会非独立董事的议案
6.04关于选举陈浔1230031498.5390
濛先生为公司
第二届董事会非独立董事的议案
7.01关于选举翁国1230031498.5390
民先生为公司
第二届董事会独立董事的议案
7.02关于选举江乾1230031498.5390
坤先生为公司
第二届董事会独立董事的议案
7.03关于选举周守1230031498.5390
利先生为公司
第二届董事会独立董事的议案
8.01关于选举宋启1230031498.5390
河先生为公司
第二届监事会非职工代表监事的议案
8.02关于选举邢宏1230031498.5390
波先生为公司
第二届监事会非职工代表监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案6、7、8已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：倪海忠、何飞燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人以及出席人员的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2023年9月27日